قام مايكل كوهين المرتبط بجمع التبرعات بمساهمات حملة غير قانونية

(بلومبرج) – وافق رأسمالي مشروع جنوب كاليفورنيا ، الذي ساهم بمبلغ 900 ألف دولار للجنة الافتتاحية للرئيس دونالد ترامب ، على الاعتراف بأنه مذنب بتقديم ما يقرب من مليون دولار من مساهمات الحملة غير القانونية من عام 2012 إلى عام 2016.

كما اعترف عماد شاه زوبيري ، 49 عامًا ، بأنه أخفى عمله للأجانب بينما ضغط على مسؤولي الحكومة الأمريكية وتهرب من دفع الضرائب ، وفقًا لمحامي الولايات المتحدة في لوس أنجلوس.

لا يبدو أن الاتهامات مرتبطة بمساهمات في حملة ترامب ، ولكن تم ربط زوبيري بأشخاص في مدار ترامب خضعوا لتدقيق المدعين الفيدراليين ، بما في ذلك محامي الرئيس السابق مايكل كوهين.

ووفقاً للمدّعين ، فإن زوبيري ، الذي كان يدير شركة أفينيو فينتشرز ، شركة رأس المال الاستثماري ، استدعى المواطنين الأجانب وممثلي الحكومات الأجنبية مقابل المال ، والذي استخدمه لتوظيف جماعات الضغط وأفراد العلاقات العامة وتقديم مساهمات في الحملة للجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وقال ممثلو الادعاء إنه حصل أيضا على أموال من مصادر أجنبية لاستخدامه الشخصي.

“السيد. وقال المحامي الأمريكي نيك حنا في مخطط زوبيري المتعدد الأوجه ، إنه سمح له بربط جيوبه بإخفاء حقيقة أنه يمثل عملاء أجانب ، والحصول على إمكانية الوصول للعملاء من خلال تقديم سلسلة طويلة من المساهمات غير القانونية ، وتقليص الأموال التي يدفعها عملاؤه. البيان. “السيد. تحايل الزوبري على القوانين المصممة لعزل سياسة الولايات المتحدة وعملية انتخابنا عن التدخل الأجنبي “.

اتفاق زوبيري مع المدعين لا يتضمن فقرة تعاون. ورفض محامي الزوبري توماس أوبراين التعليق.

اقرأ المزيد عن اللجنة الافتتاحية لترامب هنا

قدم الزوبيري مساهمات في الحملة سمحت له بالوصول إلى مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ، اتخذ بعضهم إجراءات لمساعدة موكليه ، وفقًا للمدعين العامين.

جاء مبلغ 900،000 دولار للجنة الافتتاحية لترامب من خلال Avenue Ventures ، وفقًا لشخص مطلع على الحالة. لذلك ، حصل Zuberi على طاولة في عشاء الرئيس على ضوء الشموع ، ومن المقرر أن يكون بالقرب من مقاعد نائب الرئيس مايك بنس وجمع التبرعات الجمهوري إليوت برودي.

تستمر القصة

في فبراير / شباط ، قدم المدعون في نيويورك مذكرة استدعاء في اللجنة الافتتاحية ، مطالبين بسجلات لأموالها ، بحسب شخص مطلع على الأمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت أن زوبيري وشارع فينتشرز كانا المانحين الوحيدين المذكورين في أمر الاستدعاء.

وذكرت الصحيفة أن المدعين سألوا كوهين عن تعاملاته مع زوبيري بعد أن أقر محامي الرئيس السابق بأنه مذنب في انتهاكات تمويل الحملات وجرائم أخرى.

قال المدعون إن زوبيري حصل على حوالي 6.5 مليون دولار من حكومة سريلانكا كجزء من عقد 2014 للمساعدة في إعادة تأهيل صورة تلك الدولة في الولايات المتحدة. وقالوا إن أقل من 850 ألف دولار من هذه الأموال ذهبت إلى جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة ، بينما ذهب أكثر من 5.65 مليون دولار إلى زوبيري وزوجته.

كما أنه حصل على معظم الأموال التي وضعها المستثمرون في US Cares ، وهي شركة تم إنشاؤها لتصدير السلع الإنسانية إلى إيران ، وفقًا لوزارة العدل. من أصل 7 ملايين دولار تم استثمارها في عامي 2013 و 2014 ، زُعم أن زوبيري استخدم أكثر من 90٪ لشراء عقارات ودفع بطاقات الائتمان وإعادة تصميم العقارات وتقديم تبرعات خيرية.

ويواجه ما يصل إلى 15 سنة في السجن.

(يصحح الإشارة إلى ترتيب مقاعد Zuberi وهجاء اسم Broidy في الفقرة الثامنة ، ويزيل الإشارة إلى Broidy في الفقرة الثالثة ، في القصة التي ظهرت في 22 أكتوبر 2019)

لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.