مالك شريك سابق لشركة نقل بالشاحنات يحصل على 15 شهرًا مقابل الاحتيال في الأسلاك
حُكم على شريك سابق في شركة نورث كارولاينا للنقل بالشاحنات بالسجن 15 شهرًا لتهمة تنظيم مخطط احتيال سلكي متقن بقيمة 500000 دولار ، وفقًا للمدعين الفيدراليين.
حكم على ناثانيل براد موفيت ، 40 سنة ، من ستيتسفيل ، نورث كارولاينا ، بمحكمة الولايات المتحدة الجزئية في ستيتسفيل يوم الخميس ، بعد أن أقر بأنه مذنب بتهمة واحدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني في نوفمبر.
يجب أن يقضي عامين من الإفراج تحت الإشراف بمجرد انتهاء فترة سجنه. وقد أُمر أيضًا بسداد شريكه التجاري السابق ، برايان سوثر ، بأكثر من 40.000 دولار ، وشركة القروض National Funding Inc. ما يقرب من 73000 دولار.
وفقًا لوثائق المحكمة ، كان موفيت وسوثر صديقين منذ فترة طويلة وشركتين مملوكتين لشركة بيدمونت لخدمات المبيعات والنقل (PSST) ، وهي شركة نقل بالشاحنات الصغيرة في هارموني بولاية نورث كارولينا. أثناء إدارة العمليات التجارية اليومية ، كان بإمكان موفيت الوصول إلى الحسابات المصرفية للشركة بالإضافة إلى المعلومات الشخصية لجنوب. وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إن موفيت شارك في مخطط “على غرار بونزي” للاحتيال على الشركة وشريكه في العمل باستخدام هوية سوثر للحصول على ثلاثة قروض يبلغ مجموعها أكثر من 500 ألف دولار.
تشير ملفات المحكمة إلى أنه في حين تم استخدام بعض الأموال لدفع نفقات أعمال PSST ، إلا أن موفيت “استخدم أيضًا العائدات لمصلحته الشخصية”.
تم اكتشاف الاحتيال عندما كان موفيت غير قادر على سداد القروض للصندوق الوطني للتمويل ، الذي “سعى بلا رحمة” إلى الجنوبي الجنوبي من أجل السداد.
PSST ، التي كان لديها 11 شاحنة و 17 سائقًا ، أُجبرت على تقديم طلب لحماية إفلاس الفصل 11 في مارس 2018.
قراءة المزيد من المقالات التي كتبها Clarissa Hawes FreightWaves“data-reaidid =” 26 “>قراءة المزيد من المقالات التي كتبها Clarissa Hawes FreightWaves
