دعوى قضائية مطالبة 10 بنوك كبيرة بتزوير السوق لسندات الشركات الأمريكية “ الغريبة ”

بقلم جوناثان ستيمبل

نيويورك (رويترز) – تمت مقاضاة عشرة من أكبر البنوك في العالم ، بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس وبنك أمريكا ، بتهمة التآمر على مدى ما يقرب من 14 عاما لتلاعب الأسعار في سوق سندات الشركات الأمريكية البالغة قيمتها 9.6 تريليون دولار ، مما كلف المستثمرين العاديين مليارات الدولارات.

وقالت الدعوى الجماعية المقترحة يوم الثلاثاء أمام محكمة اتحادية في مانهاتن إن البنوك انتهكت منذ أغسطس 2006 قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض رسوم باهظة على المستثمرين في صفقات “فردية” ، التي تقل قيمتها عن مليون دولار وتشكل 90٪ من جميع تداول سندات الشركات.

ومن بين المدعى عليهم الآخرين باركليز وسيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وغولدمان ساكس ومورجان ستانلي ورويال بنك أوف سكوتلاند وويلز فارجو وشركاهم أو الشركات التابعة لهم.

وفقًا للشكوى المؤلفة من 81 صفحة ، استفادت البنوك من سلطتها من التعامل مع أكثر من ثلثي اكتتاب سندات الشركات الأمريكية لتضخم فروق الأسعار بهدوء بين الأسعار حيث ستشتري وتشتري سندات بأحجام كبيرة.

يُزعم أن هذا أدى إلى انتشار 25٪ إلى 300٪ أعلى من تداولات “عقود الدائرية” التي تزيد عن مليون دولار ، والتي يتم إجراؤها عادةً من قبل المستثمرين المؤسسيين ، مما يمكن البنوك من جني تعويضات أعلى مع زيادة تكاليف تداول المستثمرين الأفراد.

وقالت الشكوى “لا يوجد مبرر اقتصادي معقول يفسر حجم التفاوت في الأسعار”. وأضافت أن فروقات الأسعار الفردية أضيق حتى في أسواق السندات الأجنبية ذات أحجام السيولة المنخفضة.

ورفض بنك أوف أمريكا وباركليز وسيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وويلز فارجو التعليق. ولم يستجب ممثلو البنوك الأخرى على الفور لطلبات التعليق.

ويقود المستثمرين إيزابيل ليتوفيتش ، وهي مقيمة في سان خوان ، بورتوريكو ، التي قالت إن التواطؤ أدى إلى فرض رسوم زائدة على تداولات السندات الفردية من خلال حساب مورغان ستانلي.

ولم يستجب محامو المدعي على الفور لطلبات التعليق.

وتضم محكمة مانهاتن عشرات الدعاوى القضائية الخاصة التي تتهم البنوك بالتآمر لتحريك مختلف أسواق السندات والسلع والعملات. وقد أدت التسويات السابقة في بعض تلك الحالات إلى استرداد مليارات الدولارات.

القضية هي Litovich v Bank of America Corp et al ، محكمة المقاطعة الأمريكية ، المنطقة الجنوبية لنيويورك ، رقم 20-03154.

(من إعداد جوناثان ستيمبل في نيويورك ؛ تحرير جوناثان أوتيس)